İstanbul merkezli gerçekleştirilen geniş çaplı yasa dışı bahis operasyonunda, 9 farklı ilde eş zamanlı olarak birçok adrese operasyon düzenlendi. Soruşturmanın ana hedefi, yüksek işlem hacmiyle dikkat çeken ve finansal sistem içerisinde büyük bir organize suç ağı oluşturan şirketler oldu. Operasyonlar sonucunda toplamda 32 şirkete el konulurken, olaylara karıştıkları belirlenen 37 şüpheli de gözaltına alındı. Bu şirketlerin, yasa dışı bahis ve kumar organizasyonlarından elde edilen gelirleri aklamak ve yasa dışı yollarla yurtdışına transfer etmek için kurulduğu tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ortak yürüttüğü çalışmalarda, Mali Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın hazırladığı mali analiz raporları, banka hareketleri ve teknik takipler önemli rol oynadı. Bu kapsamda, söz konusu organize suç şebekesinin milyonlarca lira tutarındaki yasa dışı kazançlarını finansal sisteme yedeklemek amacıyla kurduğu karmaşık para transferleri ve aklama yöntemleri gün yüzüne çıkarıldı. Yürütülen detaylı incelemeler neticesinde, şirketlerin ve şüphelilerin yaklaşık 30 milyar TL işlem hacmine sahip olduğu ve bu rakamın beyan edilen ticari faaliyetlerle uyuşmadığı belirlendi.
Operasyonun ardından yapılan çalışmalarla, bazı adreslere düzenlenen gece operasyonlarıyla şüpheliler yakalanırken, malvarlığına da el konuldu. Suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasını engellemek ve yasa dışı faaliyetleri önlemek amacıyla 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri ve 31 motorlu taşıta adli tedbirler uygulandı. Ayrıca, toplam 32 şirketin malvarlıklarına kayıtlara geçildi. Gözaltına alınan şüphelilerin suç örgütü faaliyetlerine ilişkin detaylı işlemlerinin devam ettiği bildirildi, olayla bağlantılı yeni detayların ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
