İş Araştırma Halkının Ofisi tarafından İstanbul Savcılığı Başkanı tarafından hazırlanan suçlama, “Burj al Babas” ortakları, yöneticiler ve şirketlerin bazı çalışanları üzerine Masak’dan tarafından sunulan şikayet ve finansal analizler hakkında, bu ilişki doğrultusunda şikayet ve finansal analizler hakkında, şirketin tutuklu freame müdürü, şirketin yöneticisi, kalifiye olmuş duruma katılmak durumunda.
Bir peri masalı olarak tanıtıldı
Suçlamada, bu suçtan elde edilen gelirlerin, şirketler arasında para transferi, nakit tahsilat ve sermayenin ekranlara aktarılması gibi yöntemlerden geri dönüştürüldüğü ve bu işlemlerin, gayri meşru bir izlenim yaratmayı veya suç gelirinin, prosedürler de dahil olmak üzere, prosedürler de dahil olmak üzere çeşitli prosedürlerde geri dönüştürüldüğü belirtilmiştir.
Camiler, Türk Banyoları, Güzellik Merkezleri …
Suçlamada, Bolu Mudurür’ü bölgesindeki lüksün 732 “kale villa” yı içeren Burj Al Babas projesi, “kale” tipi evler olarak tasarlandı ve 2014 yılında başlatılan proje, en büyük ultra lüks tatil köylerinden biri olarak halka tanıtıldı. Proje kapsamında, camiler, Türk termal banyoları, güzellik merkezleri ve alışveriş merkezleri ile devasa bir yapı vaat edildi ve yaklaşık 325 metrekarelik bu villalar mavi kuleler, salyangoz merdivenleri ve lüks iç dekorasyon olacak.
Bu nedenle, alıcılar bir “peri masalı” yaşam tarzı sunulacak, projenin tanıtım faaliyetleri, cazip fiyatlarla yapabileceğiniz temanın “kalesinin satın alınması” sırasında yapılan satışların sunumu kaydedildi.
59 kişi şikayet etti
Suçlamada, 2014’ten 2014’e kadar projeye dahil edilen Masak raporlarının projeyi gerçekleştiren şirketlere, toplam 67 milyon 180 bin dolarlık girişin 41 ayrı işleme girmesi ve tüm mevduatların Kuveyt iş adamları olduğu altını çizdi. Suçlamada proje tamamlanamadı ve 59 kişi dedi.
“El ödeme aldılar”
Soruşturmaların bir parçası olarak, şirket üzerindeki bazı müşteri vergileri, “ödemelerin elinin de bulunduğunu belirten” bankacılık maliyetleri yoktur. Mağdurlar yanlış beyanlarla aldatılsa da, teslimat tarihine gerçekçi olmayan garantiler verilmiştir ve projenin tamamlanamamasına rağmen diğer sorunlar ve satışlar devam etmiştir. Buna ek olarak, proje için değil, toplanan para kişisel çıkarları için kullanılır ve sahtekarlığın amacı ile hareket ettiği söylenir. SDIF Associates ve suçlamanın emlak departmanının raporuna göre, mütevelli heyetinde projeyi tamamlama maliyeti 162 milyon dolar ile 188 milyon dolar arasında, ödeme planları ve belgeler yetersiz değil, muhasebe kayıtlarına dahil olan veriler kalenin satılmadığı ve ödeme tutarı yapılmadığı.
13 sanık hakkında 885 yıl hapis cezası
Hazırlanan suçlamada, 885 yaşında, “nitelikli dolandırıcılık” ın 13 saniyenin her biri için 59 kurban istendi. Suçlama, 35. İstanbul Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
(DHA)